39 миллионов рублей «отмыл» директор «Стройсинтеза»

За 2 года руководитель строительной фирмы «легализовал» крупные суммы денег, чем «заработал» 2 уголовных дела.

Вот как все происходило. На мужчину уже ранее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на общую сумму 34,6 млн рублей. В настоящее время уголовное дело возбуждено по фактам уклонения от уплаты налогов, мошенничества с налогом на добавленную стоимость и другими преступлениями. Все они были совершены в 2011-2013 годах.

В ходе предварительного следствия частично компенсирован ущерб, причиненный государству, – в бюджет возвращено около 20 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировал пресс-атташе СКР региона Радик Галимов.