Подпольные банкиры зарабатывали на обналичке сотни миллионов рублей (видео)

Операцию по их задержанию проводила ФСБ совместно с полицией региона.

Вот какой была преступная схема у группы «дельцов». Не регистрируясь официально, злоумышленники давали деньги предпринимателям в долг. Те в свою очередь возвращали им 3,5% от доходов. Естественно, не было ни налоговых отчислений, ни постоянных офисов. Работала ОПГ на территориях Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и иных областей.

Для вывода денег каждый раз использовался новый терминал. Всего деньги прошли через более 3000 терминалов.

Видео, предоставленное УМВД по Оренбургской области:

Стоит отметить, что злоумышленники зарабатывали не только на кредитах. Однако установить все преступные схемы нелегальных банкиров предстоит следователям.

Уже на данный момент можно утверждать, что за 4 года своего существования ОПГ заработала свыше 500 миллионов рублей, а оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей.

Играли по-крупному, но доигрались. Пока что злоумышленников обвиняют в «Незаконной банковской деятельности».